Rambler`s Top100
Тема дня
 23 апреля 2003 г.
Совместно с NEWSru.com
Россия на пути в ФАТФ
В Москве начала работу миссия международной организации по борьбе с отмыванием капиталов (ФАТФ).

Эмиссары ФАТФ намерены ознакомиться с работой таких организаций, как: МВД, ФСБ и Комитета по финансовому мониторингу в сфере противодействия отмыванию капиталов, полученных преступным путем. Эксперты миссии также посетят ряд банков, в частности Сбербанк России, а затем направятся в Екатеринбург и Новосибирск для оценки деятельности его региональных подразделений.

Миссия должна завершить свое исследование 29 апреля. По итогам этой работы будет сформирован доклад с рекомендацией о принятии России в качестве постоянного члена ФАТФ.

Наша страна уже имеет статус наблюдателя в этой международной организации. Он был присвоен России в 2002 году с одновременным исключением из "черного" списка стран, которые не противодействуют легализации преступных доходов.

Окончательное решение о вступлении России в FATF должно быть принято на очередном пленарном заседании этой организации, которое состоится в июне этого года в Берлине.
Архив
Что такое ФАТФ:
комиссия против "прачечных"
"Грязные" деньги в России:
40-50% всего денежного оборота
Борьба с отмыванием денег:
от незаконного к законному
Способы и условия отмывания денег:
состоят из трех этапов
Основные направления борьбы:
имеют свои плюсы и минусы
Борьба в отдельных странах:
правовые аспекты отмывания денег
Административная система:
по борьбе с отмыванием денег
Проблемы России:
связанные с отмыванием денег
= Исторические чтения =
Наводнение в Москве
Галерея карикатур