Тема дня
 23 апреля 2003 г.
Совместно с NEWSru.com
Россия на пути в ФАТФ
В Москве начала работу миссия международной организации по борьбе с отмыванием капиталов (ФАТФ).

Эмиссары ФАТФ намерены ознакомиться с работой таких организаций, как: МВД, ФСБ и Комитета по финансовому мониторингу в сфере противодействия отмыванию капиталов, полученных преступным путем. Эксперты миссии также посетят ряд банков, в частности Сбербанк России, а затем направятся в Екатеринбург и Новосибирск для оценки деятельности его региональных подразделений.

Миссия должна завершить свое исследование 29 апреля. По итогам этой работы будет сформирован доклад с рекомендацией о принятии России в качестве постоянного члена ФАТФ.

Наша страна уже имеет статус наблюдателя в этой международной организации. Он был присвоен России в 2002 году с одновременным исключением из "черного" списка стран, которые не противодействуют легализации преступных доходов.

Окончательное решение о вступлении России в FATF должно быть принято на очередном пленарном заседании этой организации, которое состоится в июне этого года в Берлине.
Архив
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Что такое ФАТФ:
комиссия против "прачечных"
"Грязные" деньги в России:
40-50% всего денежного оборота
Борьба с отмыванием денег:
от незаконного к законному
Способы и условия отмывания денег:
состоят из трех этапов
Основные направления борьбы:
имеют свои плюсы и минусы
Борьба в отдельных странах:
правовые аспекты отмывания денег
Административная система:
по борьбе с отмыванием денег
Проблемы России:
связанные с отмыванием денег
= Исторические чтения =
Наводнение в Москве
Галерея карикатур